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servicios | penal económico y de la empresa
 
   
  PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA  
 

Relacionado con el servicio de Compliance y Cumplimiento Normativo, además de desarrollar un servicio preventivo para el cumplimiento de la legislación vigente por parte de nuestros clientes, prestamos servicios de asesoramiento y defensa jurídica de quienes se hayan visto involucrados o estén afectados por conductas sancionadas penalmente.

La especialidad y complejidad de los delitos abarcados en este campo, requiere de un servicio jurídico especializado que de respuesta rápida y eficaz una vez detectado el hecho.

Nuestros profesionales, en estrecha relación con otros profesionales de distintos sectores, están preparados para asesorar e intervenir en defensa de nuestros clientes en supuestos como:

"La especialidad y complejidad de los delitos abarcados en este campo, requiere de un servicio jurídico especializado que de respuesta rápida y eficaz una vez detectado el hecho. "

Delitos contra la Hacienda Pública:
  • Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA
  • Delito contable tributario
  • Contrabando

Delitos societarios:

  • Falsedades en las Cuentas sociales
  • Acuerdos sociales abusivos
  • Adopción de acuerdos lesivos
  • Contra los derechos políticos y económicos de los socios
  • Administración desleal de sociedades
  • Estafas y apropiaciones indebidas económicas:
  • Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago
  • Estafas de crédito
  • Fraudes informáticos
  • Contratos simulados
  • Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario
  • Blanqueo de capitales
  • Insolvencias punibles:
  • Alzamientos de bienes
  • Quebrantamientos de embargos
  • Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto
  • Concursos fraudulentos
  • Falsedades concursales
  • Delitos contra el mercado:
  • Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
  • Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores

Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica:

  • Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
  • Cohecho y tráfico de influencias
  • Fraudes contractuales
  • Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial
  • Abuso de información privilegiada
  • Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos
  • Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público
  • Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública
  • Falsedades de las cuentas públicas

Delitos en el ámbito laboral:

  • Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo
  • Relativos a las condiciones de contratación
  • Acoso en el ámbito laboral
  • Delitos Urbanísticos

Delitos relativos al medio ambiente:

  • Delito ecológico en el ámbito empresarial
  • Vertederos o depósitos ilegales
 
 
   
 

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