Relacionado con el servicio de Compliance y Cumplimiento Normativo, además de desarrollar un servicio preventivo para el cumplimiento de la legislación vigente por parte de nuestros clientes, prestamos servicios de asesoramiento y defensa jurídica de quienes se hayan visto involucrados o estén afectados por conductas sancionadas penalmente.

La especialidad y complejidad de los delitos abarcados en este campo, requiere de un servicio jurídico especializado que de respuesta rápida y eficaz una vez detectado el hecho.

Nuestros profesionales, en estrecha relación con otros profesionales de distintos sectores, están preparados para asesorar e intervenir en defensa de nuestros clientes en supuestos como:

• Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA
• Delito contable tributario
• Contrabando

Delitos societarios:

• Falsedades en las Cuentas sociales
• Acuerdos sociales abusivos
• Adopción de acuerdos lesivos
• Contra los derechos políticos y económicos de los socios
• Administración desleal de sociedades
• Estafas y apropiaciones indebidas económicas:
• Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago
• Estafas de crédito
• Fraudes informáticos
• Contratos simulados
• Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario
• Blanqueo de capitales
• Insolvencias punibles:
• Alzamientos de bienes
• Quebrantamientos de embargos
• Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto
• Concursos fraudulentos
• Falsedades concursales
• Delitos contra el mercado:
• Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
• Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
• Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores

Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica:

• Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
• Cohecho y tráfico de influencias
• Fraudes contractuales
• Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial
• Abuso de información privilegiada
• Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos
• Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público
• Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública
• Falsedades de las cuentas públicas

Delitos en el ámbito laboral:

• Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo
• Relativos a las condiciones de contratación
• Acoso en el ámbito laboral
• Delitos Urbanísticos

Delitos relativos al medio ambiente:

• Delito ecológico en el ámbito empresarial
• Vertederos o depósitos ilegales